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FTX前首席律师同意配合美国检方调查

字号+ 作者:严丝合缝网 来源:焦点 2025-07-06 07:21:48 我要评论(0)

据报道,知情人士表示,加密货币公司FTX前首席律师丹尼尔·弗雷德伯格Daniel Friedberg)同意与美国检察官合作对该公司的崩溃事件进行调查。对于上月因为刑事欺诈指控遭到逮捕的FTX创始人山姆

据报道,首席知情人士表示,律师加密货币公司FTX前首席律师丹尼尔·弗雷德伯格(Daniel Friedberg)同意与美国检察官合作对该公司的同意崩溃事件进行调查。对于上月因为刑事欺诈指控遭到逮捕的配合FTX创始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)而言,此举将带来更大的美国压力。

知情人士表示,检方弗雷德伯格在11月22日会见20多名调查人员时,调查提供了有关FTX的首席细节信息。此次会面在美国纽约南区联邦检察官办公室举行,律师与会来自美国司法部、同意联邦调查局(FBI)和证券交易委员会(SEC)。配合

知情人士表示,美国弗雷德伯格在会面时,检方就班克曼-弗里德使用客户资金为自己的调查商业帝国融资一事,向检察官披露了自己所了解的首席情况。他讲述了与其他高管就此问题进行的对话,还提供了班克曼-弗里德的对冲基金Alameda Research的运作细节。

之前没有媒体报道过弗雷德伯格的这一行动。知情人士表示,他并未受到指控,也没有收到刑事调查通知。但他有可能以政府证人的身份出席今年10月的庭审。

弗雷德伯格的律师以及FBI和FTX均未对此置评。SEC、美国司法部和班克曼-弗里德的发言人拒绝作出回应。

班克曼-弗里德被控将数十亿美元FTX客户资金挪用至Alameda,用于风险投资、购置豪宅和政治捐赠。本周二,他在曼哈顿联邦法院拒不认罪。

曼哈顿检察官达米安·(Damian Williams)负责领导对已破产的FTX进行刑事调查,他上月说:“如果你参与了FTX或Alameda的不端行为,现在是时候提前行动了。”

作为班克曼-弗里德的亲信,Alameda前CEO卡洛琳·埃里森(Caroline Ellison)和FTX前CTO加里·王(Gary Wang)均承认犯有欺诈罪,并同意与检方合作。埃里森的律师尚未对此置评,加里·王的律师拒绝回应。

FTX于11月11日申请破产保护。知情人士表示,几天后,弗雷德博格于11月14日收到两名FBI探员从纽约打来的电话。他告诉他们,他愿意分享相关信息,但需要让FTX放弃他的律师-客户特权。

第二天,弗雷德伯格致信FTX,要求该公司放弃他的特权,以便与检方合作。知情人士表示,FTX并未照做,但就弗雷德伯格可以向调查人员披露的要点与之达成一致。

弗雷德伯格随后给两位FBI探员回信称:“我愿意全面配合调查。”

知情人士透露,美国检察长办公室安排了一次会议,弗雷德伯格在会上签署了SEC和其他机构为他准备的邀约函。邀约函通常会描述美国政府机构与证人或调查对象之间的潜在协议。

在为FTX提供法律咨询服务前,弗雷德伯格曾经服务过许多银行、金融科技公司和网络游戏公司。

他之前曾在加拿大网络游戏公司Excapsa Software担任总法律顾问,该公司曾因为其运营的Ultimate Bet扑克网站卷入作弊丑闻而引发争议。2008年,该公司因为未能实施防欺诈措施在加拿大被罚150万美元。Excapsa后来解散了。

根据PokerNews网站披露的录音文件,弗雷德伯格和其他Ultimate Bet高管当年曾经私下讨论如何处理这宗丑闻,以便尽可能减少为玩家提供的退款。弗雷德伯格曾对媒体表示,这份录音是非法录制的,但他并未对真实性提出质疑。

知情人士表示,弗雷德伯格在2017年首次以外部法律顾问的身份代表班克曼-弗里德,他当时还任职于美国律所Fenwick West,并担任支付系统部门负责人。知情人士称,弗雷德伯格当时为班克曼-弗里德提供了Alameda的运营建议。

2020年,当班克曼-弗里德面向美国用户推出独立的FTX.US交易所时,弗雷德伯格加入该公司,担任首席监管官。

在当年发表在FTX网站上的博文中(现已删除),班克曼-弗里德写道,弗雷德伯格“从一开始”就担任FTX的法律顾问,而且一直“与我们同甘共苦”。

根据知情人士透露的消息以及FTX的法律团队当时的短信交流,弗雷德伯格于11月8日从FTX离职,此前一天,班克曼-弗里德刚刚向高管披露,FTX几乎流动性枯竭。

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